Lutte contre le blanchiment d’argent

Le blanchiment d’argent est souvent lié à d’autres crimes transnationaux tels que le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic d’espèces sauvages et d’autres crimes mondiaux. Le poids de la réglementation, des enquêtes et des poursuites dans les affaires de blanchiment d’argent incombe en grande partie aux organismes gouvernementaux chargés de l’application de la loi et aux régulateurs. AGA-Afrique propose des formations pour ces acteurs clés de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Comment travaillons-nous avec vous?

  • Développement des capacités juridiques et formation des entités engagées dans des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.
  • Soutien à la législation anti-blanchiment d’argent.
  • Soutien aux forums et plateformes de lutte contre le blanchiment d’argent.