Le blanchiment d’argent est souvent lié à d’autres crimes transnationaux tels que le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic d’espèces sauvages et d’autres crimes mondiaux. Le poids de la réglementation, des enquêtes et des poursuites dans les affaires de blanchiment d’argent incombe en grande partie aux organismes gouvernementaux chargés de l’application de la loi et aux régulateurs. AGA-Afrique propose des formations pour ces acteurs clés de la lutte contre le blanchiment d’argent.
“Par sa nature même, le blanchiment d’argent est une activité illégale menée par des criminels et qui se déroule en dehors de l’éventail normal des statistiques économiques et financières. Le rapport estime qu’en 2009, les produits du crime représentaient 3,6 % du PIB mondial, dont 2,7 % (soit 1,6 trillion de dollars) étaient blanchis.”
