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La Zambie continue d’enregistrer une hausse des crimes financiers, qui sont commis soit par voie électronique, soit à l’aide de systèmes manuels. En raison de ces nouvelles tendances émergentes, l’unité d’enquête sur le blanchiment d’argent (AMLIU) de la Drug Enforcement Commission (DEC) cherche continuellement à améliorer l’efficacité globale de ses enquêtes.
Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent, AGA-Afrique, en collaboration avec la Drug Enforcement Commission (DEC) de la Zambie, a organisé un atelier de trois jours sur le thème “Enquêtes financières” du 26 au 28 mai 2021.
L’atelier de trois jours visait à fournir des connaissances essentielles qui aideront à prévenir et à perturber le blanchiment d’argent, les infractions sous-jacentes associées, le financement de la prolifération des armes de destruction massive et les activités de financement du terrorisme, ainsi qu’à fournir des compétences qui priveront les criminels de leurs produits illicites et les terroristes des ressources nécessaires pour financer leurs activités.
Les discours d’ouverture ont été prononcés par le Dr Musonda Simwayi, commissaire de la Drug Enforcement Commission (DEC), Ronnet Mbolela Chanda, commissaire adjoint, Markus Green, membre du conseil d’administration d’AGA-Afrique, Chansa Chibwe, commissaire adjoint, chef adjoint de l’unité des enquêtes sur le blanchiment d’argent (DEC), et le Dr Freda Mwamba Brazle, directeur adjoint d’Innovatus Zambie et coordinateur national d’AGA-Afrique pour la Zambie.
Les discussions ont été menées par des experts chevronnés en la matière : Scott Blake, procureur général adjoint, bureau du procureur général de l’Arizona, et Rachel Heintz, procureur général adjoint, section des cols blancs et des entreprises criminelles du sud de l’Arizona, bureau du procureur général de l’Arizona, James Manyonge, directeur du service Juridique et de conformité de la Cellule d’Information Financière du Kenya, Steven Sumbukeni, Officier d’investigation en chef sous l’unité d’investigation contre le blanchiment d’argent du Drug Enforcement Commission (DEC) de la Zambie, Mathias Kamanga, Officier d’investigation principal, Chef de l’unité des relations publiques, de la Drug Enforcement Commission (DEC) de la Zambie.
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